濉溪农商行有股东股权被冻结、出质、被法院列为失信执行人、限制高消费,金融借款纠纷占比80%,资金安全被质疑。
资料显示,安徽濉溪农村商业银行股份有限公司(下称濉溪农商行)注册资本为.13万元人民币。安徽国正投资集团有限公司(下称安徽国正投资)是该行的第六大股东。目前,该公司被列为失信被执行人、限制高消费,而且该公司万元股金被法院冻结,已经超出注册资金(注册资金万)万。
据悉,安徽国正投资注册资金为万人民币,法人赵军,其担当执行董事兼总经理的公司还有淮北市青山房地产开发有限公司和杭州宏旺房地产有限公司。
安徽国正投资是一家是一家集地产开发、销售、营销策划和建筑、矿山开采、金融、商贸流通、物业管理于一体的中型企业集团。然而该企业不但存在有失信、有被执行、有股权出质、有股权冻结等行为,而且被列为失信被执行人。
()皖执保号文书载明,邵冬万元人民币股权冻结;()浙执保号等四份文书载明,安徽濉溪农村商业银行股份有限公司第六大股东安徽国正投资集团有限公司万元人民币股权被冻结,占股5.%。
此外,该公司还在其他企业的股权也被冻结。
北市腾邦商贸有限公司万元人民币、淮北市凯金贸易有限公司万元人民币、淮北瞳感企业管理咨询有限公司51万元人民币、杭州宏旺房地产有限公司万元人民币、淮北市泓金物资有限公司万元人民币、淮北中房金爵房地产开发有限公司1万元人民币等6家股权被法院冻结。共计万元,超出注册资金万元。
该公司股东或者投资企业因违规被多家媒体曝光,杭州宏旺房地产有限公司(投资的企业,持股:19.69%)被今日头条以《国家税务总局杭州市税务局欠税公告(年第4期)为题进行了曝光;被中国网以《将杭州宏旺西溪阳光中心办公楼包装成公寓售卖开发商宏旺房地产因虚假宣传遭罚》为题公开报道;
投资企业企淮北中房金爵房地产开发有限公司(投资的企业,持股:45.00%)被鹅号以《淮北这些单位和个人,造成恶劣社会影响!全市通报!》曝光;
投资的企业安徽濉溪农村商业银行股份有限公司因违法违规被东方财富网报道,“违反《反洗钱法》遭罚央行重拳出击!涉及超10家金融机构有银行、券商和支付公司。”
司法案件件,作为原告件,占比80.87%,金融借款合同纠纷居多,由此可见,该行在贷款“三查”是存在问题的,否则怎么会有如此多金融借款纠纷呢?
此外,年6月17日,该行大股东安徽国华投资集团有限公司(持股持股:7.30%)因约吨煤炭露天堆放在堆场内,风吹扬尘较大等环保问题被淮北市生态环境局给予处罚4.78万元。
该行股东淮北海容实业有限责任公司(持股:5.84%)因逃避缴纳税款被淮北市地税局稽查局给予处罚。
事实上,该行公司董事李某国等16人因关联企业未履行法定义务被限制高消费。
对此,消费者提出质疑,濉溪农商行的股东存在股权被冻结、出质,被列为失信执行人等多项违规行为,存款人的资金安全如何保障?